AUTO REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES - LEY ANTILAVADO (PLD)

AUTO REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Incluye desayuno y estacionamiento sin costo según disponibilidad

Impartido por el L.C. y E.F. Miguel Ángel Suárez Amador

Licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, institución en donde actualmente es catedrático a nivel licenciatura, diplomados y seminarios de titulación; coautor del libro "CFDI 3.3. Guía Fácil y Rápida", editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México; integrante de la Academia Fiscal de la FCA-UNAM.

Objetivo: Que el participante conozca las obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que debe y/o debió haber cumplido a partir de la entrada en vigor de la Ley y los beneficios aplicables en 2019 para aquellos que deciden autocorregirse.

Dirigido a: Oficiales de Cumplimento PLD, Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría, Auxiliares, Contralores, Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, Administradores, Empresarios, estudiantes de carreras afines y personas interesadas en el tema.

TEMARIO

1. Objeto de la Ley.

2. Conceptos generales de la Ley, su Reglamento y las Reglas de Carácter General.

2.1. Actividades vulnerables.

2.2. Avisos y obligación de presentarlos.

2.3. Beneficiarios.

2.4. Delitos.

2.5. Entidades colegiadas.

3. Autoridades competentes, sus funciones y obligaciones.

3.1. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y sus atribuciones en Ley y el Reglamento.

3.2. La Procuraduría General de la República.

3.3. La Unidad Especializada en Análisis Financiero y sus atribuciones en Ley y el Reglamento.

4. Momento de dar aviso cuando se realizan actividades vulnerables.

5. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.

6. Avisos por conducto de entidades colegiadas.

7. El uso de efectivo y metales preciosos.

8. Sanciones administrativas.

9. Delitos establecidos en la Ley.

10. Aspectos importantes a considerar establecidos en el Reglamento.

11. Avisos a través de medios electrónicos.

12. Aspectos fiscales relevantes.

13. Programa de auto corrección.

13.1. Plazo para presentar la solicitud.

13.2. Requisitos de la solicitud.

13.3. Plazo para el cumplimento de la auto regularización.

13.4. Condonación de multas.

14. Preguntas y respuestas.

Duración 5 horas

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