(NUEVO) - LEY ANTILAVADO - CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE LA UIF

(NUEVO) - LEY ANTILAVADO - CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE LA UIF

Seminario de capacitación para la presentación del examen de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del sector de actividades vulnerables

OBJETIVO: Proporcionar a los contadores, abogados, otros profesionales, así como a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita la capacitación para presentar el examen de Certificación en la materia.

DIRIGIDO A: Oficiales de Cumplimiento , Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría, Fiscalistas, Abogados, Directores de Área, Gerentes, Contralores, Asesores, Auditores, Administradores, Empresarios, estudiantes de carreras afines y personas interesadas en el tema.

Del 5 de octubre al 16 de nobiembre de 2021

Duración: 60 horas

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MÓDULO 1. LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Objetivo del módulo: Comprender la importancia de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a través de la doctrina desarrollada en la materia, así como de las directrices internacionales y la normativa nacional.

Temario del módulo

1.1 Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

1.2 Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

1.3 El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC.

1.4 Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluaciones mutuas).

1.5 Convenciones internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción.

1.6 Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Imparten:

Lic. Ma. Carmen Medina Maya

Lic. Héctor Contreras Sierra

Sesiones:

Clase 1: martes 5 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 2: jueves 7 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Duración: 10 horas

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2. ACTIVIDADES VULNERABLES Y SUS ANÁLISIS DE RIESGO

Objetivo del módulo: Identificar y analizar las actividades vulnerables y los análisis de riesgo que deben efectuarse, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas físicas o jurídicas que realizan actividades vulnerables. Asimismo, que identifiquen con claridad las operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o aquellas que pudieran servir para financiar el terrorismo.

Temario del módulo

2.1 Qué es una actividad vulnerable.

2.2 Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23.

2.3 Análisis de riesgos.

2.4 Qué es un análisis de riesgo.

2.5 El análisis de riesgo para prevenir lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

2.6 Identificación de los elementos de riesgo y sus correspondientes indicadores.

2.7 Metodología para la medición de los riesgos.

2.8 Establecimiento de los mitigantes de riesgos.

2.9 Las actividades vulnerables en el contexto mexicano.

2.10 Umbrales de Identificación.

2.11 Umbrales de Aviso.

2.12 Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

2.13 Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria.

2.14 Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Imparten:

Lic. Luis Mercado

Lic. Héctor Contreras Sierra

Sesiones:

Clase 1: martes 12 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 2: jueves 14 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 3: martes 19 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 4: jueves 21 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 5: martes 26 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 6: jueves 28 de octubre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Duración: 30 horas

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3. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y PENAL DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO

Objetivo del módulo: Identificar el tipo de acción o conducta de carácter ilícito en que pueden incurrir las personas que realizan una actividad vulnerable, así como las responsabilidades jurídicas que se les

pueden adjudicar por recaer en algún supuesto estipulado en las normas.

Temario del módulo

3.1 Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI.

3.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

3.3 Reglamento de la Ley.

3.4 Otras sanciones: GAFI.

3.5 Sanciones administrativas y penales.

3.6 Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

3.7 Dogmática del delito.

3.8 El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3.9 Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación e integración.

3.10 El delito de financiamiento al terrorismo.

3.11 Medios de defensa.

3.12 Recurso de Revisión.

3.13 Juicio de Nulidad.

Imparten:

Lic. Héctor Contreras Sierra

Lic. Marco Chávez

Sesiones:

Clase 1: jueves 4 de noviembre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 2: martes 9 de noviembre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Duración: 10 horas

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4. LOS MANUALES DE CUMPLIMIENTO, LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL DEBER JURÍDICO COMO ELEMENTOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Objetivo del módulo: Reconocer la importancia de implementar los manuales de cumplimiento para prevenir y combatir actividades ilícitas, así como de conducirse conforme a derecho y con base en la ética profesional.

Temario del módulo

4.1 Los manuales de cumplimiento.

4.2 Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México.

4.3 La Ética Profesional de quienes realizan actividades vulnerables.

4.4 El secreto profesional.

4.5 Aplicación del Código de ética en la práctica profesional.

4.6 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.7 Extinción de dominio.

Imparten:

Lic. Ma. Carmen Medina Maya

Lic. Héctor Contreras Sierra

Sesiones:

Clase 1: jueves 11 de noviembre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Clase 2: martes 16 de noviembre de 2021 - 16:00 a 21:00 horas

Duración: 10 horas

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Duración total 60 horas

Inversión en línea: $18,000 + IVA

Realiza tu pago a: Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional

Banco: Scotiabank

Cuenta: 00102811164

CLABE: 044180001028111649

Pague en OXXO a la tarjeta 4152-3135-3424-3287 de Bancomer o en ventanilla bancaria