(ONLINE) - CONCILIACION DEL CFDI Y OTROS DATOS PARA REDUCIR Y EVITAR DIFERENCIAS CON EL SAT

(ONLINE) - CONCILIACION DEL CFDI Y OTROS DATOS  PARA REDUCIR Y EVITAR DIFERENCIAS CON EL SAT

Modalidad: Online

Impartido por:

L.C. y L.I. Rubén Torres Benítez

TEMARIO:

· Fiscalización electrónica del SAT

o Fiscalización a través de Inteligencia Artificial y el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación

o Cartas invitación del SAT y su naturaleza

o Proceso de vigilancia profunda y su naturaleza

• Avances tecnológicos al servicio del SAT

o   Consideraciones para el uso del buzón tributario

o   Información de los contribuyentes que la autoridad ya tiene en su poder

o   La revisión electrónica

o Consideración al presentar la DIOT

o Contabilidad electrónica

o Invitaciones masivas SAT por incongruencia de lo declarado vs lo timbrado

o Visor de comprobante de nóminas

·        Revisión y envío

o   Catálogo de cuentas vs. Balanza de comprobación

o   Auxiliar de folios vs. CFDI

o   Balanza de comprobación vs CFDI

o   Validación en la página del SAT

o   Envío de la Contabilidad Electrónica

·        CFDI´S

o   Tipo de comprobantes fiscales

o   Requisitos de los comprobantes fiscales

o   Características esenciales para el llenado de los comprobantes,

anexo 20 RMF 2022

·        Necesidad de conciliar los CFDI

o   Fechas de descargas por tipo de comprobante

o   Cifras de control

· Papeles de trabajo de CFDI ingresos y pagos

· Precisiones y comentarios a la emisión de CDFIS

o Emisión de recibos de ingresos, egresos y pagos y sus principales características a considerar

o Emisión de recibos de nómina y sus principales características a considerar

o Relación de los CFDI´s contra otros CFDI´s

o Cancelación, cancelación y substitución de CFDI´s

·        Información contable, declaración de impuestos y CFDI´s emitidos

o   Revisión de ingresos contables vs XML

o   Revisión de egresos contables, XML y presentación de pago provisional

o   Revisión de los ingresos gravados y exentos y su porcentaje de deducción

o   Revisión de ISR retenido por salarios pagado, XML y visor de nomina

o   Revisión del registro de nómina en contabilidad, XML y visor de nómina

o   Revisión de XML con retención de arrendamiento, fletes, servicios

profesionales de personas físicas vs pago

·        EFOS Y EDOS

o   Qué son los EFOS y los EDOS

o   Qué es la lista negra del SAT

o   Cada cuándo se actualizan los listados

o   Quiénes se encuentran en la lista negra

·        Portal para el llenado de declaraciones de pagos provisionales de ISR y pagos definitivos de IVA

o Análisis de Precarga de CFDIS

o Integración de ingresos que se aumentan y disminuyen en los pagos provisionales

o   Análisis del Art. 18 de la Ley de ISR

o   Ingresos nominales Vs Ingreso acumulables

o Integración de actos objeto de IVA y no objeto de IVA y su análisis a través de los XML

·        Contabilidad electrónica

o   Obligación de llevar contabilidad electrónica

o   Características de la Balanza de Comprobación

o   Estructura del Archivo de Pólizas

o   Estructura del Archivo de Auxiliar de Folios y Auxiliar de Cuentas

o   Implementación del Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación

y Auxiliar de folios desde una herramienta externa del sistema contable

Duración 5 horas

Horario: 9:00 a 14:00 horas

Inversión en línea: $1,500 + IVA

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Banco: Scotiabank

Cuenta: 00102811164

CLABE: 044180001028111649

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