(ONLINE) - EL BENEFICIARIO CONTROLADOR Y SUS EFECTOS FISCALES

(ONLINE) - EL BENEFICIARIO CONTROLADOR Y SUS EFECTOS FISCALES

Impartido por:

C.P. y M.I. Jorge Briones Gómez

TEMARIO

a) Antecedentes

b) Beneficiario Controlador en la Ley Antilavado.

c) Beneficiario Controlador en la Reforma Fiscal 2022

- Informazción de Beneficiarios controladores en la contabilidad de los contribuyentes.

- Personas a las que se les deberá suministrar la información de Beneficiarios Controladores.

- Obligaciones de Notarios, Corredores Públicos y demás fedatarios respecto a Beneficiarios Controladores.

- Obligaciones de los Registros Públicos de las Entidades Federativas, UIF, CNBV, CONSAR, CNSF

d) Quienes son considerados como Beneficiarios Controladores.

- Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador.

- Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales.

e) Recomendaciones emitidas por organismos internacionales acorde a los estándares internacionales.

f) Obligación de mantener actualizada la información de Beneficiarios Controladores.

g) Información que mantendrán en su contabilidad los sujetos obloigados sobre sus beneficiarios controladores.

h) Preguntas y respuestas

Duración 5 horas

Horario: 9:00 a 14:00 horas

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